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Blanqueo de capitales en aseguradoreas, gestoras y corredores de seguros

Cumplimento de todo lo dispuesto en  La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

• Informe de diagnostico
•  Elaboraciónn de manuales de procedimientos
• Informe de Expertos externos
• Elaboración e implementación de la operativa, procedimientos, sistemas y órganos de control interno
• Formación